Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "ИФКУР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 305000, Курская обл., г. Курск, ул. Горького, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024600938779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4629004328
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40317-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=132
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (заочного голосования): дата окончания приёма бюллетеней 20 июня 2023 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по 1, 2, 3, 6, 7, 8 вопросам повестки дня повторного годового общего собрания: 460 882, что составляет 34,9153 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании, по 1, 2, 3, 6, 7, 8 вопросам повестки дня соответственно;
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по 4 вопросу повестки дня повторного годового общего собрания: 11 880 000 кумулятивных голосов, что составляет 34,9153 % от числа кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании, по 4 вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, по 5 вопросу повестки дня повторного годового общего собрания: 412 094, что составляет 32,4213 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 5 вопросу повестки дня. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению)) дивидендов по результатам 2022 года.
3. О размере годовых дивидендов, форме их выплаты, дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание исполнительного органа общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение Устава общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1. Результаты голосования:
«ЗА» - 460 712 голосов, что составляет 99,9631 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 80 голосов, что составляет 0,0174 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 90 голосов, что составляет 0,0195 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.
Вопрос № 2. Результаты голосования:
«ЗА» - 460 532 голоса, что составляет 99,9241 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 120 голосов, что составляет 0,0260 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 190 голосов, что составляет 0,0412 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 40 голосов, что составляет 0,0087 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение: Утвердить распределение прибыли: направить на выплату дивидендов по результатам 2022 года 1320 000 рублей, оставшуюся часть прибыли использовать на приобретение оборотных и внеоборотных активов и выплаты, связанные с текущей деятельностью общества.
Вопрос № 3. Результаты голосования:
«ЗА» - 460 122 голоса, что составляет 99,8351 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 230 голосов, что составляет 0,0933 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 290 голосов, что составляет 0,0629 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 40 голосов, что составляет 0,0087 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение: «Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 1 (один) рубль на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - на конец операционного дня 01 июля 2023 г.».
Вопрос № 4. Результаты голосования:
Кумулятивные голоса лиц, принявших участие в общем собрании, распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров общества Кумулятивные голоса, отданные «за» кандидатов
1. Копейко В.Ж. 465 377
2. Зорин И.А. 459 427
3. Полозков А. В. 459 107
4. Терновая Е.М. 459 032
5. Шалавина С.И. 458 666
6. Терновой И.Л. 458 557
7. Пузанова Е.В. 458 456
8. Мязин В.Д. 458 107
9. Попрядухина В.И. 458 032
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 1 440 кумулятивных голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 1 530 кумулятивных голосов;
«Недействительные» - 9 927 кумулятивных голосов.
Не подсчитывались по иным основаниям - 280 кумулятивных голосов.
Решение: «Избрать Совет директоров общества в составе 9 человек:
1. Копейко В.Ж.,
2. Зорин И.А.,
3. Полозков А.В.,
4. Терновая Е.М.,
5. Шалавина С.И.,
6. Терновой И.Л,
7. Пузанова Е.В.,
8. Мязин В.Д.,
9. Попрядухина В.И.
Вопрос № 5. Результаты голосования:
Иванов С.В.:
«ЗА» - 411 521 голос, что составляет 99,8610 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 120 голосов, что составляет 0,0291 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов, что составляет 0,0243 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 352 голоса, что составляет 0,0856 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Марголина С.И.:
«ЗА» - 411 491 голос, что составляет 99,8537 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» -120 голосов, что составляет 0,0291 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 140 голосов, что составляет 0,0340 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 343 голоса, что составляет 0,08342 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Петрова И.Н
«ЗА» - 411 411 голосов, что составляет 99, 8343 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 160 голосов, что составляет 0,0388 от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов, что составляет 0,0243 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 423 голоса, что составляет 0,1026 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение: «Избрать ревизионную комиссию общества в составе трех человек:
Иванов Сергей Викторович,
Марголина Светлана Ивановна.
Петрова Ирина Николаевна.
Вопрос № 6. Результаты голосования:
«ЗА» - 4609 132 голоса, что составляет 99,8373% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 320 голосов, что составляет 0,0694 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 430 голосов, что составляет 0,0933 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «Недействительные» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Не голосовали» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение: «Избрать генеральным директором общества Копейко Владимира Жановича
сроком на 5 лет».
Вопрос № 7. Результаты голосования:
«ЗА» - 460 492 голоса, что составляет 99,8937 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 160 голосов, что составляет 0,0347 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 210 голосов, что составляет 0,0456% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 120 голосов, что составляет 0,0260 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение: «Назначить аудитором общества ООО «АК «КОНТО».
Вопрос № 8. Результаты голосования:
«ЗА» - 4 395 голосов, что составляет 0,9536 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 456 177 голосов, что составляет 98, 9791 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 220 голосов, что составляет 0,0477% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«Недействительные» - 90 голосов, что составляет 0,0196 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Не подсчитывались по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Формулировка вопроса, проставленного на голосование: «Утвердить Устав общества в новой редакции в связи с изменением правового статуса общества с не публичного акционерного общества на публичное акционерное общество».
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2023 г., № 2.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-01-40317-А, дата государственной регистрации 18.06.2003 г., 26.02.2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ж. Копейко
3.2. Дата 22.06.2023г.